Instituții financiare

Informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi, precum și tranzacțiile efectuate prin sisteme de remitere de bani

Companii turistice

Informația privind serviciile turistice prestate

Companii de asigurare

Informația privind contractele de asigurare

Deținători de registre ale deținătorilor de valori mobiliare

Informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul anului fiscal

Banca Națională a Moldovei

Informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate de titulari

Notari

Informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; contractele de împrumut și de donații; precum și alte contracte aferente activelor de capital

Executori judecătorești

Informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare

Birouri ale istoriilor de credit

Informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile aferente obligațiilor debitoriale

Persoane care desfășoară activitate de întreprinzător(cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă)

- Informația privind cheltuielile persoanelor fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport;

- Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice și cele rambursate acestora;

- Informația privind înregistrarea/stingerea datoriilor față de salariați pe parcursul unui an fiscal, cu excepția datoriilor privind retribuirea muncii

Societăți de plată

Informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal

Societăți emitente de monedă electronică

Furnizori de servicii poștale

IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Informația privind determinarea obligațiilor fiscale aferente înstrăinării bunurilor imobile de către persoane fizice

Agenția Servicii Publice

Informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise în folosință cu titlu oneros sau gratuit

Agenți economici specializați (intermediari imobiliari)

Informația privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, încheiate de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător