Pentru a atinge un nivel ridicat de securitate și justiție în spațiul Uniunii Europene, Codul penal al RM (CP) va fi completat cu prevederi ce vor stabili norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la încălcarea măsurilor restrictive ale UE și anume cu un nou capitol denumit „Capitolul I¹ Infracțiuni privind regimul măsurilor restrictive internaționale”.

Din aceste considerente, Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale) în temeiul căruia în CP vor fi introduse 10 componențe noi de infracțiune, preluate din art. 3 al Directivei UE 2024/1226.

Proiectul analizat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 20 octombrie curent prevede completarea Codului penal cu art. 144¹-144¹⁰ care definesc infracțiunile și instituie sancțiunile cu privire la încălcarea măsuri restrictive ale UE.

Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția autorului, infracțiuni privind regimul măsurilor restrictive internaționale se vor considera:

• Punerea la dispoziție unui subiect al măsurilor restrictive internaționale de fonduri sau resurse economice;
• Încălcarea obligației de blocare a fondurilor sau a resurselor economice ale unui subiect al măsurilor restrictive internaționale;
• Permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul RM a unei persoane supuse unei sancțiuni internaționale;
• Efectuarea sau continuarea unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale;
• Atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice, parteneriat public-privat, concesiune, privatizare cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale;
• Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictivă internațională;
• Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională;
• Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională;
• Eludarea unei măsuri restrictive internaționale;
• Încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente RM pentru desfășurarea activităților. 

În cazul infracțiunilor enumerate supra mărimea amenzilor va varia de la 2000 u.c. (100 mii lei) până la 60000 u.c. (3 mil. lei), iar pedeapsa cu închisoare – de la 1 an până la 15 ani. 

Proiectul prevede instituirea excepțiilor de la aplicarea răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunilor privind regimul măsurilor restrictive internaționale. Astfel, nu vor constitui o infracțiune în sensul noului capitol din CP faptele care reprezintă asistența juridică oferită de avocați pentru clienții lor și asistența umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau care răspund unor necesități umane de bază.