В Молдове все операции по обмену наличной валюты, вне зависимости от обмениваемой суммы, будут осуществляться только при наличии документов, удостоверяющих личность, а пункты по обмену валюты будут обязаны регистрировать все эти данные. Соответствующие поправки в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма парламент одобрил в первом чтении на заседании 17 августа.

Стоит отметить, что недавно парламент принял поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым все желающие обменять валюту на суммы свыше 10 тыс. леев должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако на практике выяснилось, что данную норму можно обойти многими способами, в том числе, путем выдачи многих налоговых квитанций об обмене валюты эквивалентом до 10 тыс. леев.  

Как отметил автор инициативы, глава парламентской комиссии по экономике, бюджета и финансов Раду Мариан, аналогичная практика существует по всей Европе, в том числе и в Румынии, где документ, удостоверяющий личность, запрашивается вне зависимости от обмениваемой суммы. Он подчеркнул, что цель  проекта - предотвращение отмывания денег и финансирования оргпреступности, а не контроль за каждой операцией по обмену валюты гражданами страны.

Законопроект предстоит одобрить во втором чтении, он вступит в силу с момента публикации.