Национальная программа возмещения имущества, полученного преступным путем, на 2023-2027 гг., а также план действий по ее реализации опубликован в пятницу, 20 января, в МО. Программа направлена на повышение эффективности национальной системы и укрепление ее институционального потенциала, улучшение профессионализма компетентных органов и координации между ними, а также налаживание взаимодействия с зарубежными аналогичными структурами.

Цели и задачи программы были разработаны после проведения SWOT-анализа специфических областей, проблем и возможных решений. В итоге, выделены две стратегические области.

Первая цель – укрепление национальной системы возмещения добытого преступным путем имущества (далее - имущества) в соответствии с международными стандартами и требованиями ЕС. В частности, к 2024 г. планируется повысить процесс преследования имущества и установить запрет на распоряжение им к 2024 г.; укрепить потенциал госорганов и учреждений, вовлеченных в процесс; к 2025 г. - усилить роль конфискации, а к 2026 г. – повысить эффективность механизма фактического возмещения конфискованного имущества.

Вторая цель – повышение степени прозрачности, компетентности и неподкупности в процессе возмещения имущества. Также, к 2026 г. планируется обеспечить прозрачность процесса возмещения имущества ответственными органами, а к 2027 - формирование и развитие компетенций в области возмещения имущества.

Программа будет реализована в два этапа – 2023-2024 гг. и 2025-2027 гг., в ходе которых будут задействованы 20 госорганов/учреждений, а также Союз авторизированных управляющих. На реализацию предусмотренных мер планируется использовать бюджетные средства, а также помощь внешних доноров.

В рамках программы планируется внести изменения в нормативно-правовую базу, которые усилят потенциал учреждений, ответственных за отслеживание и конфискацию преступных активов; дополнить Уголовно-процессуальный кодекс в части возможности выдачи выписок из постановлений органа уголовного розыска в целях соблюдения тайны расследования уголовного дела и обеспечения защиты персональных данных и в части установления механизма замены изъятого имущества другим аналогичной стоимости; внедрить механизм ареста и управления долями уставного капитала и ценными бумагами юрлиц и пр.

В то же время, будет пересмотрено законодательство для обеспечения досрочного оприходования арестованных товаров, облагаемых НДС и акцизами, находящихся на хранении у государства; разработать механизм эвакуации людей из зданий, на которые наложен арест; пересмотреть механизмы реализации арестованного имущества; уточнить процедуры конфискации активов в случае смерти, кражи или отсутствии/неустановления виновного; усилить полномочия Агентства по возмещению имущества, добытого преступным путем, в проведении параллельных финансовых расследований и пр.

Намечено укрепить и межведомственное сотрудничество, получить доступ к частным базам данных в процессе отслеживания преступных активов; стандартизировать и оптимизировать процесс сбора статистических данных в сфере возмещения имущества. Планируется разработать концепцию института офицера по финансовым расследованиям, повысить квалификацию и компетенции представителей органов уголовного розыска и судебной системы в сфере ареста, конфискации и взыскания имущества; внедрить на юридических факультетах молдавских вузов курс по вопросам возврата преступных доходов. 

Программа предусматривает создание онлайн-площадки для проведения аукционов по продаже арестованных/изъятых товаров, а также проведение внешнего аудита процесса возмещения активов.