În scopul consolidării cadrului normativ în domeniul măsurilor restrictive internaționale și racordării legislației subsidiare prevederilor Legii nr. 25/2016, este nevoie de o reglementare suplimentară a rolului și atribuțiilor Consiliului interinstituţional de supervizare și a secretariatului acestuia, precum și perfecționarea mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

În acest sens, Cancelaria de Stat a elaborat proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional de supervizare este elaborat de către Cancelaria de Stat. Documentul poate fi consultat aici până la 17 martie curent.

Precizăm: Consiliul este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale și a introducerii, din propria inițiativă, de către Moldova, a unor astfel de măsuri.

În primul rând, se propune completarea Regulamentului cu mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. Astfel, prin supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale se subînțelege desfășurarea următoarelor activități: îndrumarea entităților supravegheate cu privire la modul de aplicare a sancțiunilor internaționale, inclusiv monitorizarea și controlul de conformitate al entităților supravegheate privind respectarea reglementărilor legale din domeniu, constatarea nerespectării reglementărilor din domeniu, formularea de recomandări în scopul reducerii riscului de neaplicare corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, dispunerea măsurilor de supraveghere și, după caz, sesizarea organelor judiciare competente.

Conform mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale (ce va fi anexa nr. 2 la Regulament), supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează după cum urmează: pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor, supravegherea se face de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile raportoare conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

• pentru măsurile restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la subpct. 1), supravegherea și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat;
• pentru celelalte măsuri restrictive internaționale prevăzute de Legea nr. 25/2016 supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează nemijlocit de către Consiliul interinstituțional de supervizare sau autoritatea/instituția desemnată de către Consiliu

Mecanismul mai prevede că autoritățile cu competențe relevante în domeniul implementării măsurilor restrictive internaționale sau cele desemnate de către Consiliu pentru asigurarea supravegherii implementării unor măsuri restrictive internaționale creează și administrează o evidență proprie cu datele și informațiile necesare cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale din domeniul lor de competență sau utilizează evidențele deja existente constituite la nivelul acestora dacă, prin utilizarea acestor evidențe, se asigură aducerea la îndeplinire a sancțiunilor internaționale.

La subiectul  măsurilor restrictive internaționale vă mai propunem să consultați următoarele articole practice

Măsurile restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova: cadrul normativ actualizat

Blocarea fondurilor și a resurselor economice de Serviciul Fiscal de Stat în scopul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova