Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) (Regulament), aprobat prin HG nr. 684/2018, va fi completat cu noi prevederi care vor reglementa modul de confiscare și valorificare a valorilor mobiliare. Actualmente, lipsa mecanismului menționat poate crea deficiențe în aplicarea prevederilor normative, precum și accentuează riscul de valorificare nepotrivită a valorilor mobiliare ajunse la scadență.

Conform proiectului inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat din 11 noiembrie curent, în raport cu valorile mobiliare sechestrate, precum valorile mobiliare de stat, obligațiunile corporative și cele emise de autoritățile administrației publice locale (valori mobiliare de creanță), înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (Sistemul DCU) în conturile proprietarilor, se vor aplica după caz următoarele instrumente:

a) mijloacele bănești obținute din răscumpărarea valorilor mobiliare de creanță de către emitent sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), sau

b) în cazul când valorile mobiliare de creanță ajung la scadență, iar proprietarul deține alte tipuri de valori mobiliare de creanță decât cele sechestrate, sechestrul poate fi înlocuit prin scoaterea de sub sechestru a valorilor mobiliare scadente și dispunerea unui nou sechestru pe alte valori mobiliare de creanță înregistrate în Sistemul DCU pe contul proprietarului vizat, sau

c) valorile mobiliare de creanță care nu au ajuns la scadență pot fi valorificate în condițiile cap.VI din Regulament.

Se propune ca transferul mijloacelor bănești obținute din răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare de creanță sechestrate, înlocuirea sechestrului sau valorificarea valorilor mobiliare de creanță să se dispună prin act judecătoresc, emis și pus în executare cu cel puțin 3 zile până la data scadenței acestora.

Valorile mobiliare, confiscate în baza hotărârilor instanțelor judecătorești, în condițiile aprobării proiectului în redacția autorilor, se vor transfera de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare (DCU/Registrator/societatea de investiție - custode), după caz, din contul proprietarului sau din contul ARBI în contul de valori mobiliare al Serviciul Fiscal de Stat din Sistemul DCU, în temeiul încheierii executorului judecătoresc privind transmiterea valorilor mobiliare confiscate.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, valorile mobiliare confiscate vor putea fi vândute pe piața secundară conform modalităților stabilite în Regulament (pct.59) sau menținute în contul SFS din Sistemul DCU până la scadența acestora în cazul valorilor mobiliare de creanță.

Proiectul prevede că valorile mobiliare, altele decât cele de creanță (acțiuni) se vor expune spre vânzare de către ARBI pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de operatorul de piață potrivit Regulilor operatorului de piață și Regulilor DCU. Valorificarea acțiunilor va avea loc în temeiul actului judecătoresc executoriu urmare a transferului prin intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către ARBI.