Neprezentarea datelor actualizate privind beneficiarul efectiv, precum și prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor, ar putea fi sancționată. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, ce se referă la implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională, ce conține modificări inclusiv la Codul Contravențional.

Astfel, se propune completarea Codului cu un articol nou – 263⁴ ce va reglementa sancționarea în cazul prezentării informaţiei neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat. Ca urmare, prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat și Registrul fiduciilor, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări, ar putea fi sancționată cu amendă de la 300 la 800 de UC aplicată persoanei fizice și persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 1000 la 1500 de UC aplicată persoanei juridice.

Totodată, proiectul prevede completarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului cu o noțiunea furnizor de servicii pentru fiducii sau societăţi – ce va reprezenta orice persoană care prestează unor terţi, cu titlu profesional, oricare dintre următoarele servicii:

a) constituirea de societăţi sau alte persoane juridice;

 b) exercitarea funcţiei de director sau secretar al unei societăţi, de partener în cadrul unei asocieri sau a unei funcţii similare legate de alte persoane juridice sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcţii;

 c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asociere sau orice altă persoană juridică sau construcţie juridică;

d) exercitarea funcţiei de fiduciar în cadrul unei fiducii exprese sau al unei funcții similare în cadrul unei construcţii juridice similare sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcţii;

 e) exercitarea funcţiei de acţionar pe seama unei persoane alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde internaţionale echivalente, sau organizarea ca o altă persoană să exercite o astfel de funcţie.

Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali. Cu detalii vom reveni.

Tot în acest sens amintim că din luna septembrie 2023 s-a modificat procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice cu scop lucrativ, ai organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier), fiind puse în aplicare noi formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai unității de drept.  Prezentarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai unităților de drept trebuie realizată în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 308/2017 prin care s-au operat modificările respective (până la 01 ianuarie 2025). Formularele de tip nou ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor  individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier) sunt plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice și pot fi descărcate aici.