Зирнелите утверждает, что она знает, кто на самом деле контролирует Fortuna United, но не может раскрыть их личность. Она также говорит, что ее фирма не требовала от клиентов раскрывать "детали бизнеса" фирм, которые она регистрировала.
По ее словам, подобные проверки должны проводить "агенты-посредники", которые направляют к ней клиентов. Она отказалась назвать имена таких посредников, большая часть которых находится в Восточной Европе.
Зирнелите говорит, что она и Микалаускас – всего лишь номинальные директора компании:
Номинальный директор – это всего лишь официальный представитель (компании) для взаимодействия с госорганами, он не имеет отношения к делам.
Однако адвокат Джонатан Фишер, один из ведущих экспертов Британии по вопросам права, утверждает, что, с точки зрения закона, номинальные директора несут такую же ответственность за нарушения, как и другие руководители компании.
Человек, занимающий позицию "номинального директора", назначается, чтобы замещать другое лицо, - говорит он. По его словам, директор должен понимать, чем занимается компания, он должен иметь отношение к управлению компанией.
Виктория Зирнелите говорит: Мне не о чем беспокоиться. Я не занимаюсь мошенничеством, им не занимается мой партнер. Мы соответствуем всем требованиям.
Засекреченные владельцы
Дональд Тун, возглавляющий управление по борьбе с экономическими преступлениями в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, не стал комментировать деятельность компаний, которые, возможно, причастны к выводу денег из Молдовы.
Доверительные фонды, компании, предоставляющие услуги, и компании, оказывающие помощь в регистрации фирм, - эти виды занятий беспокоят нас. Навыки, применяемые в этих областях, необходимы для тех видов отмывания денег, о которых мы говорим, - сказал Тун.
Он добавляет, что особенно его беспокоит то, что подобные компании редко сообщают властям о возможных подозрениях в адрес своих клиентов, несмотря на то, что это требование применяется к работникам финансового сектора, банкирам, юристам и агентам по недвижимости.
В прошлом году в британское управление по финансовым расследованиям поступило 350 тысяч сообщений о подозрительной деятельности. Лишь 177 из них (0,05%) поступили от компаний, оказывающих подобные услуги другим фирмам.
На сегодняшний день Британия является одной из ведущих стран в борьбе за прозрачность предпринимательской деятельности.
Мы одна из самых открытых экономик мира, и я хочу, чтобы Британия была такой, - сказал в июле на конференции в Сингапуре премьер-министр Дэвид Кэмерон. – Но я хочу быть уверенным в том, что это чистые деньги. Британия – не место для грязных денег.
В следующем году в Британии вступает в силу закон, обязывающий британские фирмы раскрывать их реальных владельцев. Соединенное Королевство станет первой в мире страной с подобным законодательством.
Тем не менее, сторонники прозрачного бизнеса выражают сомнения в том, что кто-либо будет проверять точность информации, предоставленной фирмами.
Возникнут проблемы с данными. Люди будут врать, - считает Роберт Палмер из международной организации Global Witness, ведущей борьбу с коррупцией. – В Британии примерно 75% компаний созданы фирмами, специализирующимися на предоставлении услуг, или юристами. Так что крайне важно убедиться в том, что эти люди будут проводить подобающие проверки своих клиентов.
Как выяснила Би-би-си, в некоторые британские компании – например, в шотландские партнерства с ограниченной ответственностью – за рубежом сразу советуют обращаться тем, кто при регистрации бизнеса хотел бы сохранить анонимность.
Из 48 британских фирм, которые, как говорят, могут быть вовлечены в молдавский скандал, 28 являются шотландскими партнерствами. Такая же форма правления и у компании Fortuna United.
Налоговый рай
Исследование, проведенное двумя финансовыми журналистами - британским редактором блога Naked Capitalism Ричардом Смитом и Йеном Фрейзером, показало, что в последние годы резко выросло число шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. Из 6 тысяч фирм, зарегистрированных в последние полтора года, 90% имеют корпоративных партнеров среди фирм, зарегистрированных в офшорах.
Учитывая злоупотребления формами партнерств и возможностями сокрытия реальных владельцев, мы тоже являемся юрисдикцией, где имена владельцев держатся в секрете. Британия, также как и Мальдивы, Маршалловы и Каймановы острова – это целый архипелаг, представляющий собой налоговый рай и юрисдикцию, позволяющую хранить эти секреты, - говорит Йен Фрейзер.
Напомним, что Молдова была вынуждена ликвидировать три банка после того, как 1 млрд долларов исчез с их счетов. Пропажа денег вызвала обесценивание национальной валюты лея и падение уровня жизни.via | www.bbc.com
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
2336 views
The date of publishing:
08 October /2015 07:41
Catalogul tematic
Noutăți
0 comments
New account
Repeat password *
Sign in
Sign in can be to do with e-mail adresss or login
E-mail/Login *
Password *