Opinii
Молдова должна искать альтернативу KROLL в поиске и возврате украденного $1 млрд
Власти Молдовы обязаны найти альтернативу консорциуму Kroll и Steptoe & Johnson LLP для поиска и возврата в страну украденного из банков $1 млрд, считает менеджер консалтинговой компании Elital-Garant Srl. Семен Алешинский.
В интервью агентству «Инфотаг» он сказал, что, исходя из опыта других стран, стоимость услуг по возврату украденных денег может быть на уровне 30%, максимум 40% от объема денег, которые удастся найти и вернуть.
"Не столько сам поиск, сколько процесс возвращения денег является длительной процедурой, которую вряд ли можно уместить в короткие шесть месяцев", - заметил он.
Говоря о полномочиях, которыми будет располагать консорциум компаний, занятых поиском и возвратом денег, Алешинский сказал, что самыми большими полномочиями в таких делах обладает Генеральная прокуратура.
"В эти полномочия входит главное – возможность возбуждать на основании молдавского законодательства местные уголовные дела, а на основании международного права – возбуждать процессы за границей", - сказал он.
Менеджер Elital-Garant обратил внимание на то, что не только Молдова находится в ситуации поиска и возврата украденных денег.
"Для примера можно обратить внимание на то, как Россия разыскивает активы «Межпромбанка», президент которого сбежал за границу. Этим занимается Агентство страхования вкладов населения в банках. Кстати, в Молдове существует Фонд, но мы о нем ничего и никогда не слышим. Активы банкира, замаскированные под трасты, найдены в Новой Зеландии и Австралии. Скоро этого банкира увидят в России. Он украл около 4 млрд российских рублей, которыми государство капитализировало банки на пороге кризиса", - рассказал Алешинский.
Он считает, что в ситуации РМ ее граждане должны увидеть "тесное подключение к процессу возврата денег правоохранительных органов".
"Ведь никакая другая компания без Генеральной прокуратуры не имеет всех полномочий, чтобы это осуществлять на практике. Даже если мы получим точную и поименную информацию о названиях компаний, на счета которых переводились деньги, и что эти деньги до сих пор лежат на счетах в конкретных банках, востребовать их и получить обратно в страну – это длительная и сложная процедура", - сказал он.
На просьбу корреспондента, назвать, за сколько времени можно будет вернуть хотя бы часть украденных денег, Семен Алешинский сказал, что, «оптимистичный вариант предполагает срок в полтора-два года».
"И это только при условии, что в этом деле Молдова и ее правоохранительные органы не будут терять драгоценное время. Пессимистичный вариант означает, что «украденные деньги останутся там, где они сегодня находятся – вне Молдовы", - считает специалист.
На вопрос, сколько из украденного объема денег реально вернуть в страну – 100%, 50%, 25%, менеджер Elital-Garant сказал, что на данном этапе это «очень сложный вопрос».
"Нужно понимать, что такого происхождения деньги постоянно перебрасывают из одной компании в другую компанию, и все это происходит за пределами РМ. Все это усложняет поиск денег. За границей банков много, у всех свои законы и правила, никто не любит отвечать на вопросы такого рода, а самое главное, никто не любит расставаться с деньгами. Ведь деньги, попавшие на счета банка, - это сегодня деньги этого банка", - отметил Алешинский, подчеркнув, что у государства обязательно должна быть серьезная альтернатива консорциуму Kroll и Steptoe & Johnson LLP.
via | www.infotag.md
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
3
2066 vizualizări
Data publicării:
18 Septembrie /2015 07:48
Catalogul tematic
Noutăți
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *